Речь идет о Макки Казиме Абд Аль-Хамиде Аль Асаде, который связан с силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и Мухаммеде Хуссейне Салих Аль Хасане. Последний, как уточняет ведомство, имеет отношение к South Wealth Resources Company.

Сообщается, что иракская компания якобы служила «финансовым каналом» КСИР, который связан с «незаконным оборотом оружия на сотни миллионов долларов» для формирований в Ираке, а также для получения прибыли в обход санкций.

«Казначейство принимает меры по закрытию иранских сетей контрабанды оружия, которые использовались для вооружения сил в Ираке, получающих поддержку от военного подразделения специального назначения КСИР «Кудс» <...> Иракский финансовый сектор и более широкая международная финансовая система должны обезопасить себя от обманной тактики Тегерана», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В начале апреля США официально внесли КСИР в список террористических организаций. Президент США Дональд Трамп тогда объявил, что решение принято в рамках кампании по усилению давления на власти Ирана.